تولت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني الاحتفاظ ب 6 أشخاص آخرين، هم حرفيو مصوغ بسوق الذهب بصفاقس، من أجل تكوين وفاق قصد غسيل الأموال المتأتية من التهرب الضريبي باستغلال خصائص النشاط المهني والوظيفي والتدليس ومسك واستعمال مدلس ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والأضرار بالإدارة بعد تعمدهم قبول عمولات مالية مقابل تفريطهم في حصصهم من كميات الذهب المسندة اليهم من قبل البنك المركزي لفائدة بقية المورطين، وذلك في علاقة بنشاط شبكة إجرامية تضم مجموعة من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ تم إماطة اللثام عنها مؤخرا.
وكانت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، قد تمكنت في وقت سابق من الكشف عن نشاط شبكة إجرامية تضم مجموعة من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ تعمد إلى انتهاج أساليب مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع، وذلك خلال متابعات ميدانية مكثفة لمسالك تجارة الذهب المعد للتكسير.
وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بأن الأبحاث الأولية بيّنت أن عناصر الشبكة تمكنوا من تبييض ما يقارب طنين من الذهب المعد للتكسير خلال 6 سنوات الأخيرة وتوظيف عائداته بمشاريع واستثمارات عقارية ومقتنيات فاخرة.
قضية شبكة تنشط في تجارة المصوغ: الاحتفاظ بـ6 متهمين جدد
لا توجد تعليقات
